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01.04.25

La actualización provisional del Defensor del Pueblo independiente al comité al final del 118º Congreso proporciona nuevos detalles, promete un informe final completo.

Washington DC – Decenas de miles de documentos revelados como resultado de la investigación del Comité de Presupuesto del Senado sobre las cuentas de Credit Suisse de la época de la Segunda Guerra Mundial apuntan a nuevas y extensas pruebas sobre titulares de cuentas previamente desconocidos o sólo parcialmente conocidos vinculados a los nazis. El banco no reveló estas cuentas durante investigaciones anteriores. Los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Sheldon Whitehouse (D-R.I.) encabezaron la investigación en su calidad de miembro de alto rango y presidente, respectivamente, del Comité de Presupuesto durante el 118º Congreso. La investigación bipartidista del comité obligó a una revisión completa de Credit. Suisse (ahora dirigida por UBS) y sus bancos predecesores por un equipo forense externo de AlixPartners Ltd. fue despedido por el banco, pero Fue reintegrado tras la investigación de la comisión.

A petición de Grassley Whitehouse, Brufsky produjo una actualización provisional que revela nuevos detalles sobre el servicio de Credit Suisse a los clientes nazis y sus facilitadores, que la comisión publicó hoy. Brofsky atribuye el progreso de su revisión a «un resultado directo de la supervisión del comité». La investigación de Brufsky sigue en curso; Se espera un informe final para 2026.

«Desde el principio, el objetivo bipartidista del Comité de Presupuesto del Senado ha sido ‘no dejar piedra sin remover’ en la búsqueda de justicia para aquellos perjudicados por las atrocidades nazis. Nuestra investigación desenterró más que piedras: encontramos rocas. Credit Suisse ocultó Más evidencia de vínculos nazis durante años, e incluso trató de ocultar información de nuestra investigación en el Congreso. Aunque el 118º Congreso puede haber terminado, el trabajo es iluminar los rincones más oscuros. La historia de Credit Suisse continúa, mi esperanza es ver estos registros preservados en un repositorio al que los investigadores puedan consultar para descubrir historias no contadas para que las generaciones futuras aprendan». Grassley dijo. «Estoy agradecido por la asociación del senador Whitehouse, la dedicación de Neil Barofsky y su equipo de investigación, y la nueva colaboración de Credit Suisse, liderada por UBS, por contribuir a este esfuerzo continuo para dejar las cosas claras».

«A lo largo de esta investigación, este comité está motivado por un compromiso con la verdad y la justicia para todos los afectados por el histórico servicio de cuentas nazis por parte de Credit Suisse, incluidos los sobrevivientes del Holocausto y sus familias». casa blanca dijo. «Comparto el compromiso del miembro de calificación Grassley de no dejar piedra sin remover cuando se trata de investigar a los nazis y sus facilitadores en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas. Nuestra investigación ya ha revelado nuevos detalles sobre el servicio de Credit Suisse a los clientes nazis y sus facilitadores y ha incitado a la UBS a tomar más medidas para garantizar una revisión exhaustiva de todos los registros relevantes. Como deja claro la actualización del Sr. Brofsky, la respuesta de la UBS a nuestra investigación ya está dando frutos. Espero con interés la cooperación continua de la UBS y sigo comprometido a garantizar que esta investigación conduzca a un informe minucioso y completo del Sr. Brofsky».

Cronograma de la investigación

• En 2021, en respuesta a las preocupaciones planteadas por el Centro Shimon Wiesenthal (SWC), una organización judía de derechos humanos, Credit Suisse inició una investigación interna sobre su servicio histórico de cuentas nazis. SWC proporcionó pruebas e información para respaldar la supervisión continua de Barofsky.
• En junio de ese año, el banco contrató a Barofsky para supervisar la investigación, que estuvo dirigida por la firma forense AlixPartners. Pero en diciembre de 2022, después de presionar sin éxito a Brufsky para que limitara su investigación, Credit Suisse canceló su contrato.
• En febrero de 2023, el miembro de calificación Grassley recibió acusaciones creíbles sobre la terminación indebida del empleo de Barofsky por parte de Credit Suisse. Grassley se acercó al presidente Whitehouse para compartir estas preocupaciones y, con el pleno apoyo del comité, el miembro de mayor rango y el presidente emitieron la primera citación del Comité de Asignaciones del Senado desde 1991 para obtener una copia de los hallazgos de la investigación inicial de Brufsky.
• El informe encargado confirmó conexiones no reveladas anteriormente con titulares de cuentas de Credit Suisse vinculadas a los nazis e inicialmente identificó al menos 64.000 registros potencialmente relevantes dignos de una mayor investigación. Tras la intervención del Comité de Presupuesto, Credit Suisse reintegró a Barofsky para completar su supervisión y garantizar una investigación completa.

Una investigación en curso

resumen

• Brofsky está trabajando para garantizar que «todas las partes relevantes» del archivo de Credit Suisse se incluyan en la investigación en curso. Esto incluye registros que Credit Suisse adquirió mediante la adquisición de varios bancos anteriores, así como registros que el banco no revisó sistemáticamente en el pasado.
• En total, los registros relevantes dignos de examen abarcan 300.000 pies de estanterías de archivos, además de un número significativo de registros digitales. Los registros residen en diversas formas de almacenamiento y tipos de archivos; Muchos son documentos en papel que datan de las décadas de 1930 y 1940.
• Brofsky recibió los recursos que creía necesarios para su supervisión, incluidos contadores forenses, historiadores y otros expertos en la materia. Cabe señalar que el equipo de Brofsky incluye a Ira N. Forman, ex enviado especial de Estados Unidos para el seguimiento y la lucha contra el antisemitismo, ofrece consejos sobre las ideas y perspectivas de la comunidad judía. Su trabajo, al igual que el de Barofsky, también fue bloqueado debido a su despido anterior en 2022.
• Además de la investigación de archivos, los investigadores también entrevistan a antiguos empleados de Credit Suisse. La investigación continúa en Zurich, Suiza, así como en otros lugares de Europa, América del Sur y Estados Unidos.

Imagen de parte del archivo en Zurich, cortesía de la oficina del senador Grassley. Brufsky y su equipo tienen acceso completo al archivo privado de Credit Suisse.

Departamento de Información y Listas Negras de EE. UU.

• Entre los registros revisados ​​hasta ahora, Brufsky identificó una gran cantidad de archivos relevantes pertenecientes al «Departamento Inf», un departamento de investigación donde Credit Suisse almacenaba información de identificación de clientes. Es la primera vez que se examina sistemáticamente el departamento de información en su conjunto.
• Los archivos del departamento de inteligencia muestran una «alta tasa de relevancia» de las conexiones nazis. Dentro del departamento de información, Brufsky y su equipo identificaron 3.600 documentos físicos, llenando 400 pies de archivadores, junto con 40.000 microfilmes, que estarán sujetos a un examen más detenido.
• Algunos de los documentos del cliente en el departamento de información llevan el sello «Amerikanische schwarze Liste» o «lista negra americana». Las fuerzas aliadas utilizaron este sello para identificar entidades que apoyaban a las potencias del Eje.

Un ejemplo de un sello de lista negra estadounidense encontrado en un documento del departamento de información de Credit Suisse, proporcionado por Barofsky.

cobertura de tarifas

• Según Brufsky, Credit Suisse «no siempre compartió la información que conocía» con investigaciones anteriores, como las comisiones Bergier y Volcker, encargadas de examinar el papel de los bancos suizos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, e identificar a los durmientes. Relatos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
• En un ejemplo, Brofsky y su equipo localizaron en los archivos de Credit Suisse una tarjeta de registro perteneciente a un corredor nazi. A pesar de la ayuda de esta persona a los esfuerzos nazis, la información sobre el intermediario quedó fuera del informe que Credit Suisse proporcionó a la Comisión Volcker. Las notas internas del banco indican que el informe de Credit Suisse a la comisión estaba «bastante limpio», y el personal del banco en. el momento escribió que (b) Es mejor dejar (el informe) como está».
• Las entrevistas con el personal alegan además que Credit Suisse «compartió sólo información solicitada específicamente», en lugar de responder fácilmente al mandato de los comités o apoyar a su personal.

Ratlines, corredores nazis y otros titulares de cuentas

• Es notoriamente difícil localizar información sobre los intermediarios nazis, dados los grandes esfuerzos de los conspiradores por disfrazar su ayuda en transacciones financieras nazis, saqueo de propiedades judías, contrabando de oro y compras de guerra. Si bien las comisiones anteriores no han investigado a fondo a los intermediarios nazis, Barofsky y su equipo han identificado hasta ahora cuentas de Credit Suisse de varios cientos de presuntos intermediarios nazis que justifican una mayor investigación.
• Barofsky también reveló una «conexión significativa» entre Credit Suisse y muchas personas que ayudaron a los nazis a escapar de Europa después de la Segunda Guerra Mundial a través de «líneas de tráfico»: rutas monetarias y logísticas a través de las cuales los nazis escaparon de la justicia. El equipo de investigación de Brufsky trabaja con investigadores que se especializan en la investigación de líneas de ratas y ya ha identificado más de tres docenas de nuevos individuos relacionados con líneas de ratas.
• Ejemplos de personas con cuentas de Credit Suisse que la investigación encontró vinculadas con las atrocidades nazis y la explotación judía incluyen: un fabricante alemán que dependía en gran medida del trabajo esclavo en los campos de concentración que abrió y mantuvo una cuenta de Credit Suisse, y un nazi que supervisaba un banco. Se utilizó para «arizar» los activos judíos mantenidos en Credit Suisse, algunos de los cuales se abrieron después de que los nazis exigieran a los ciudadanos judíos que depositaran sus activos en este banco. El propio banco también tenía cuentas en Credit Suisse.