El principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado ha estado investigando la red financiera alrededor de Jeffrey Epstein durante tres años.
Ahora quiere que el impuesto sobre la renta descubra exactamente lo que hizo el delincuente sexual tardío a cambio de una transferencia de cable de $ 1.5 mil millones que transfirieron grandes instituciones financieras.
La investigación, del senador demócrata Ron Widan de Oregon, ha presentado más de 4.700 transacciones de 2003, incluidos los pagos de mujeres de Rusia y los países de Europa del Este.
Según el informe de Whall Street Leon Black, más de $ 158 millones, entre 2012 y 2017 y el supuesto apoyo fiscal de Epstein, y finalmente ayudó a los negros a evitar más de $ 1 mil millones.
«Ninguna de estas transacciones fiscales, realizadas, realizadas», dijo Wideen a los periodistas sobre la sesión informativa el jueves. «Podría haber volado la tapa de la portada de Epstein para ser un genio económico … parece que nunca sucedió … un grupo de funcionarios federales caminaron a su alrededor».
En una carta al IR de Donald Trump, Billy Long, Vedan exigió una lista de todas las revisiones que involucran a Epstein, y si la agencia alguna vez ha estimado el «alcance total» de sus presuntos servicios de planificación fiscal.
«Quiero que el impuesto sobre la renta vuelva y me asegure de que en realidad haya asesoramiento fiscal y no lo que sospeche que sucedió, y son muchos pagos los que rodean el comercio sexual», dijo Widan.
El examen financiero de Weaden recibió una nueva urgencia en las semanas posteriores a que la administración Trump no pudo liberar nuevas revelaciones de las «carteras de Epstein», y no se necesitaba más investigación, para la agitación de sus seguidores y aliados republicanos.
Trump, cuya amistad con Epstein duró más de una década, insistió en que el público y la prensa pasarían de los deseos para el caso. Epstein murió en suicidio en las celdas de su prisión, esperando cargos federales de comercio sexual en 2019, y rescató las teorías de conspiración que el gobierno participa en una cobertura para proteger figuras públicas fuertes y niñas abusadas.
Trump ha negado repetidamente el infame estilo de vida de Epstein, después de completar su amistad antes de que aparecieran los preocupantes cargos de los fondos en 2006. A principios de este mes, el presidente afirmó The Wall Street Journal Sus negociaciones y medios de comunicación de derecho Rupert Murdoch por $ 10 mil millones en un artículo que informa que envió un boleto de cumpleaños «amigo» a Epstein para su 50 cumpleaños.
La oficina de Weaden reveló sumas «inexplicables» transferidas a las cuentas de Epstein, así como «informes de actividades sospechosas», o SAR, registradas por los bancos como un medio para descubrir signos ilegales de actividad para hacer cumplir la ley federal.
Bank of America reportó pagos sospechosos que pueden estar involucrados en Black en febrero de 2020 y octubre de 2020, luego de la muerte de Epstein, según los investigadores del Senado.
«Tenemos pistas en papel, tenemos números de cuenta. Tenemos archivos federales desde donde todo comenzó con Leon Black», dijo Widan Independiente Miércoles.
Esta declaración dijo negro Independiente Este negro «Pidió una revisión independiente de su relación con Epstein hace más de cuatro años. «
«La revisión fue dirigida por un ex demandante del Distrito Sur en Nueva York que estaba en un gran bufete de abogados», dijo el orador. «Pasaron varios meses en términos de 60,000 documentos y entrevistaron a más de una docena de personas. Concluyó que el Sr. Black no trataba con ningún error, no había conciencia de la actividad criminal de Epstein y todas las tarifas pagadas eran servicios de planificación ceremonial, patrimonio y filantropía y estaban contentos y aprobados por firmas de abogados externas».
Un informe del Banco Secreto, presentado al Departamento de Tesoro e Ingresos, puede proporcionar una visión vital de la máquina de financiamiento financiero masiva detrás del comercio sexual de Epstein, que se extendió a la ciudad de Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes Americanas. Las ideas se han restringido previamente al testimonio y la presentación en las declaraciones en su contra.
Independiente Solicitó una respuesta del departamento de impuestos sobre la renta y finanzas.
Las presentaciones expuestas por la oficina del senador incluyen $ 1.5 mil millones a cuatro grandes bancos, incluidas las transferencias bancarias de ventas de arte ricos, tarifas pagadas a Epstein y pagos a varias mujeres. Sin embargo, los bancos parecían haber estado esperando hasta el arresto de Epstein por cargos federales para marcar las transacciones.
El informe de actividades sospechosas más grande fue presentado en 2019 por JPMorgan por $ 1.1 mil millones, según la oficina del senador.
Otros informes de actividades sospechosas incluyen $ 400 millones en Deutsche Bank, $ 78 millones del New York Bank Hotel y los diarios de los Estados Unidos para los pagos de la lapesina negra.
En 2023, JPMorgan pagó $ 290 millones por las víctimas de Epstein y Davidsch pagaron $ 75 millones para resolver las afirmaciones de que los bancos ignoraron las banderas rojas en torno a las reclamaciones comerciales.
La administración Trump y el liderazgo republicano en el Comité de Finanzas del Senado, aprobaron la oficina de Widen, según el senador, dejando al senador golpeado por leyes secretas en torno a las transacciones. El callejón sin salida es la razón por la cual la administración Trump quiere hacer informes del Congreso, que luego podrían reservar a los bancos para obtener más información, dijo.
La oficina de Weaden también estableció medidas para que el Departamento de Justicia comenzara a investigar «cientos de millones de dólares en transferencias bancarias» que han aprobado «algunos bancos rusos que han sido operados ahora».
«Estas transferencias de alambre parecen haber sido encubiertas para el movimiento de mujeres o niñas en todo el mundo», escribió recientemente Widen al Departamento de Justicia.
También le dijo al DOJ que parece estar «ignorando la evidencia» del Tesoro. Trump dijo que la Fiscal General Pam Bondi podría decidir qué casos relacionados con el asunto de Epstein se pueden publicar.
«No tiene nada que ver con la política. No tiene nada que ver con el rojo y el azul. Es una persona malvada que ha cometido crímenes horribles y tiene una gran cantidad de mujeres y niñas», dijo Wideen a los periodistas.
«En un momento en que tantos estadounidenses piensan que el sistema político está relacionado, tiene que ver con si habrá responsabilidad por las personas involucradas al tiempo que lo permiten, y el hecho de que se les haya invertido tanto dinero indica que este es un anillo de tráfico mundial», agregó.
Informe adicional de Erik García en la cerveza de Washington
