El brazo bancario suizo de HSBC Holdings se encuentra actualmente en agencias de aplicación de la ley locales y francesas, el banco con un comunicado.
Las investigaciones, que se encuentran en sus etapas preliminares, se centran en delitos potenciales relacionados con «dos relaciones bancarias históricas».
La asistencia bancaria gigante de que estas investigaciones pueden afectar significativamente sus operaciones, aunque actualmente «no» aprecian el alcance de las posibles implicaciones.
En su informe central, el banco declaró: «Según los hechos bien conocidos hoy. No puede ser en esta etapa de HSBC predecir la resolución de estos asuntos, incluido el momento o cualquier posible efecto sobre HSBC, lo que puede ser significativo».
Este desarrollo sigue los hallazgos del año anterior por el regulador financiero de Suiza, Finma, que enfatizó el fracaso del banco en realizar pruebas suficientes en cuentas de alto riesgo, y especialmente aquellos que pertenecen a personas expuestas políticas (PEP).
La investigación de Pinma reveló violaciones graves de las regulaciones relacionadas con las transacciones de $ 300 millones que ocurrieron entre 2002 y 2015.
Como resultado, HSBC se ha impuesto a la renovación de los protocolos de blanqueo anti -capital y reevalúa todas las relaciones con los clientes con alto riesgo y expuesto políticamente.
Además, el banco recibió instrucciones de evitar comprar nuevos clientes de PEP a la verdad de las mejoras requeridas.
En el medio año que terminó el 30 de junio de 2025, la ganancia de HSBC antes de que los impuestos cayeran en $ 5.7 mil millones a $ 15.8 mil millones, mientras que los ingresos cayeron en $ 3.2 mil millones, o 9%, a $ 34.1 mil millones en comparación con el mismo período en 2024.
Este mes, HSBC Continental Europe reveló su negocio de gestión de pantalla, International KapitallanLagesellschaft (Inka), a Blackfin Capital Partners.
