Apenas unas semanas después de la muerte de Jeffrey Epstein en prisión en 2019, el gigante bancario JPMorgan Chase alertó a la administración Trump sobre más de mil millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas que involucraban a varios empresarios estadounidenses de alto perfil, así como transferencias electrónicas a bancos rusos.
El informe, que presentó JP Morgan -y que se publicó esta semana entre cientos de páginas de registros judiciales previamente sellados- señaló más de 4.700 transacciones, en medio de preocupaciones de que puedan estar relacionadas con operaciones de trata de personas en las que Epstein estuvo involucrado.
Entre los nombres destacados en el informe de actividades sospechosas de JPMorgan se encuentran: Leon Black, cofundador de la firma de capital privado Apollo Global Management y ex presidente del MoMA; el multimillonario gestor de fondos de cobertura Glenn Dubin; el famoso abogado Alan Dershowitz; y fideicomisos vinculados al magnate minorista Leslie Wexner.
Aunque cada una ha aparecido en relación con transacciones financieras relacionadas con Epstein, todavía no está claro cuáles fueron estas transacciones y cómo encaja exactamente Epstein en el panorama. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito relacionado con el financiero caído en desgracia.
de acuerdo a Los New York TimesAser – al lado El diario de Wall Street – pidió que se publicaran los documentos, el informe alertaba a las autoridades sobre las transferencias bancarias a bancos rusos, al tiempo que mencionaba sensibilidades en torno a «la relación de Epstein con dos presidentes estadounidenses». Como sabemos, Epstein era cercano al presidente Trump y al expresidente Bill Clinton.
El informe ofreció pocos detalles sobre las transacciones sospechosas o por qué generaron señales de alerta, aparte de sus supuestos vínculos con Epstein.
Los puntos clave que destaca incluyen transferencias electrónicas por valor de 65 millones de dólares vinculadas a fideicomisos controlados por el multimillonario minorista Wexner. Las transferencias, que comenzaron a mediados de la década de 2000, parecían pasar por varios bancos.
Epstein se desempeñó como fideicomisario en algunos de los fideicomisos de Wexner y fue un asesor financiero cercano durante casi 20 años.
El imperio empresarial de Wexner incluía minoristas como The Limited y Victoria’s Secret. Después de la muerte de Epstein, Wexner lo acusó públicamente de malversar «grandes cantidades» de dinero.
El informe de JP Morgan no proporcionó detalles de las transacciones que involucran a los Blacks, los Bears o Dershowitz; sin embargo, ya se conocen conexiones entre algunos de ellos.
Epstein tenía muchas conexiones con Dubin. El financiero caído en desgracia jugó un papel clave en la intermediación de la venta de la empresa de Dubin a JP Morgan, un acuerdo que le valió a Epstein un pago de 15 millones de dólares. Epstein también salió anteriormente con la esposa de Dobbin, Eva Anderson-Dobbin, y fue nombrado padrino de los hijos de la pareja.
El informe indicó una actividad financiera no revelada que involucra a Epstein y Black, su esposa y una sociedad familiar. Artículo reciente de Los New York Times Black también reveló que le pagó a Epstein alrededor de 170 millones de dólares durante varios años, junto con cientos de miles de dólares a al menos tres mujeres asociadas con Epstein.
Los representantes de Black dijeron que no tenía «ningún comentario», pero sí un descuento. el independiente A una declaración anterior de Susan Estrich, abogada de Black, quien dijo: «Después de una investigación exhaustiva hace más de cuatro años, el bufete de abogados Dechert concluyó que el Sr. Black pagó a Epstein sólo por asesoramiento fiscal y planificación patrimonial que le ahorró a él y a su familia miles de millones de dólares.
«Insinuar que Epstein tuvo alguna influencia sobre el Sr. Black es evidentemente falso y absurdo. De hecho, fue el Sr. Black quien despidió a Epstein porque era disruptivo y creía que las tarifas por sus servicios eran excesivas. El informe Dechert también encontró que el Sr. Black no tenía conocimiento de las actividades criminales de Epstein».
En respuesta a la noticia sobre el contenido del informe de actividad sospechosa, dijo Dershowitz, quien era uno de los abogados penalistas de Epstein. Los New York Times: «Los únicos fondos que recibí de Jeffrey Epstein fueron pagos por mis servicios legales basados en mis tarifas por hora».
dijo un portavoz de los Dobins el independiente: «Durante este período de 16 años, hubo 12 transacciones entre las partes, todas ellas relacionadas con benevolencia, obsequios personales o asuntos comerciales. Estas transacciones, todas las cuales fueron reportadas previamente, no tuvieron nada que ver con la conducta abominable que luego se reveló en relación con el Sr. Epstein. Como Glenn y Eva Dubin señalaron anteriormente, fueron horribles y no tenían relación con sus horribles acciones».
JP Morgan, el banco más grande de EE. UU., también está bajo un mayor escrutinio después de trabajar con Epstein durante más de una década, durante la cual cree que abusó sexualmente de más de 200 mujeres y niñas jóvenes, de tan solo 14 años.
Sin embargo, un portavoz del banco dijo que los documentos indican que JPMorgan hizo repetidos esfuerzos para alertar a los reguladores sobre las preocupaciones en torno a Epstein mediante la presentación de informes de actividades sospechosas.
«No parece que nadie en el gobierno o en las fuerzas del orden haya actuado en base a esos SAR durante años», dijo un portavoz del banco a The Independent.
de acuerdo a Los tiemposEl banco también dijo que lamenta su relación con Epstein pero que desconocía su abuso sexual.
el independiente Se contactó a las personas mencionadas en este informe para obtener más comentarios.
